Нередко представители бизнеса пользуются услугами подставных лиц. Чаще всего это делается для того, чтобы обойти закон и уклониться от уплаты налогов. Как правило, юридические лица с признаками фиктивности, фигурируют в мошеннических схемах, направленных на проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств, тем самым создают реальную угрозу экономике нашей страны.

Для оформления таких фирм за небольшое вознаграждение гражданам предлагают предоставить их паспортные данные и стать руководителями,  учредителями данных фирм «однодневок». Люди в целях получения «легкого» заработка, соглашаются на сделки, тем самым становясь соучастниками преступлений по созданию фиктивных компаний без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Но зачастую случается и так, что граждане, потерявшие удостоверение личности или передавшие их иным лицам, сами того не подозревая становятся подставными лицами.

Ответственность за незаконное образование юридического лица и фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц  предусмотрена в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Что бы не стать жертвой мошенников не нужно передавать свой паспорт иным лицам, не стоит подписывать незнакомые документы и соглашаться на предложения сомнительного характера без цели участвовать в деятельности юридического лица. В случае утери или кражи паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в отделение полиции.

Если ваши данные используются при регистрации фиктивных организаций, вы рискуете:

- стать участником преступлений, в которых будет использована фиктивная организация;

- быть привлеченным к административной и уголовной ответственности за незаконные действия при государственной регистрации;

- лично нести имущественную ответственность по долгам фиктивной фирмы.

Если вы уже зарегистрированы фиктивным руководителем, учредителем:

- сообщите об этом в налоговые и правоохранительные органы;

- подайте в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ по форме №Р34001.

Чтобы не стать фиктивным руководителем, учредителем и ваши данные не могли использовать для регистрации таких компаний в будущем, предоставьте в регистрирующий орган возражение по форме №Р38001.

Чтобы проверить, являетесь ли вы без ведома руководителями, участниками каких-либо организаций, вы можете обратиться к общедоступному сервису на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru «Прозрачный бизнес» и проверить указанные сведения, введя свой ИНН в поисковой строке.